עורך דין מניו יורק הופץ על ידי ה- FBI בתכנית לכאורה רחבת ידיים כדי להונות זוכים בהגרלות במיליונים, כך הודיעו התובעים ביום שלישי.
ג'ייסון קורלנד, 46, 'עורך הדין להגרלות' שהוכרז בעצמו, עלה על פי החשד את לקוחותיו תמורת יותר מ -107 מיליון דולר מזכיותיהם בהגרלה, על פי כתב אישום שהושג על ידי Oxygen.com . הוא הואשם במספר רב של עבירות של הונאת שירותים כנים, הונאת תיל וקשירת קשר לביצוע הונאה.
כריסטופר צ'ירצ'יו (52), חשוד מאפיונר משפחתי פשע בג'נוביה, פרנסיס סמוקלר (45), סוכן ניירות ערך לשעבר, ופרנג'סקו רוסו (38) הוגש נגדו כתב אישום בגין הונאת תיל, קשירת קשר עם הונאת תיל, סחיטה באיומים, הלבנת הון ואישומי קשירת קשר להלבנת הון. קשור להונאה.
התובעים הפדרליים טענו כי קורלנד שולמו מאות אלפי דולרים על ידי שלושה זוכים בהגרלה נפרדים, שכספם הבטיח להשקיע 'בבטחה'. עם זאת, החוקרים טוענים כי עורך הדין הניו יורקי תמרן אותם בכדי להתקשר ל'עסקאות עסקיות הנשלטות על ידי רוסו, סמוקלר וצ'ירצ'יו - וקיבלו בעיטות תמורה.
התובעים לא הצליחו לחשוף את הרווחים שהפיק על השקעותיהם. על פי החשד, קורלנד ושותפיו השתמשו במזומנים שהעלו מההשקעות של קורבנות לוטו כדי 'להעשיר את עצמם' ולהנציח את ההונאה.
'הנאשם קורלנד, לכאורה, הפר את החוק ואת שבועתו כעורך דין, כאשר התיר לקושרים שותפים לבזבז את חשבונות הבנק של לקוחותיו לשם העשרה שלהם', אמר בפועל פרקליטו האמריקני, סת דוכארמה, הַצהָרָה .
התובעים אמרו כי קורלנד ושותפיו הוציאו את מיליוניהם על מטוסים פרטיים, חופשות מפוארות, רכבי יוקרה ויאכטות. הרשויות אמרו כי חלק קטן מכספי ההשקעה הוחזרו ללקוחות קורלנד כ'תשלומי ריבית '.
הקורבנות, שצברו יותר מ -1.8 מיליארד דולר זכיות בקופה, לא זוהו.
אישה שהאשימה את טופאק באונס
'זוכי מפעל הפיס לא יכולים להאמין למזלם כשהם זוכים במיליוני דולרים, והגברים שעצרנו הבוקר לכאורה השתמשו בתחושה האופורית הזו לטובתם', הצהיר עוזר המנהל הכללי של ה- FBI ויליאם פ. סוויני. 'ה- FBI ניו יורק גילה כיצד קורבנות אלה שוכנעו להכניס נתחים גדולים מזומנם להשקעות שהועילו לנאשמים. במקום לנסות את מזלם בהגרלה, גברים אלה נקטו בכדי להונות את הקורבנות כדי להתעשר, אך ההימור שלהם לא השתלם. '
קורלנד, שייצג כביכול עשרות זוכים בלוטו ברחבי ארה'ב - שפרסי הכסף שלהם מסתכמים בכשלושה מיליארד דולר - היה שותף ב משרד ריבקין רדלר . המשרד, אשריש משרדים במנהטן, ניו ג'רזי ובעמק ההדסון, אישר שקורלנד פוטר בעקבות מעצרו והארגון שיתף פעולה עם החוקרים, אמרה מנהלת התקשורת לורי בלום. Oxygen.com .
'הופתענו לחלוטין מההאשמות נגד מר קורלנד,' אמר בלום. 'למשרד אין שום תפקיד בפעילות הפלילית המתוארת ולא ידועה לה.'
במקרה אחד, לכאורה משך קורלנד 19.5 מיליון דולר מאחד מחשבונות לקוחו והעביר אותם לשלושת מקורביו, על פי כתב האישום.
שלל האזנות הסתר הוקלטו כמה שיחות בין קורלנד, רוסו, סמוקלר וצ'ירצ'יו, שדנו בהונאה החשודה, וכן סיקרו את עקבותיהם, אמרו הרשויות.
בשלב מסוים, על פי החשד, קורלנד הזהיר את מקורביו שהם 'משחקים באש', על פי הניו יורק טיימס .
על פי החשד רוסו וסמוגלר לקחו חלק מהכנסותיהם מתכנית ההגרלה ובהמשך האריכו הלוואת רחוב בריבית גבוהה של 250,000 דולר לתכשיטן גרגורי אלטיירי, על פי הקלטות האזנות הסתר. הצמד צפוי להיות מוחזר בסכום של 400,000 דולר.
'בנוסף, על פי החשד רוסו וסמוגלר איימו לענות את אשתו וילדיו של יחיד,' הוסיף דוכארמה. 'הנאשמים חשבו בקול רם שהם יכולים לרפד את הכיס שלהם בזכיות בלוטו ללא תוצאה, אך היום המזל שלהם נגמר.'
מי גר עכשיו בבית אמיטיוויל?
בהקלטות הארורות השווה עצמו רוסו לדמות הקשורה לאספסוף בסרט שוברי הקופות 'אבני חן לא חתוכות, ' בכיכובו של אדם סנדלר. הוא אמר לאלטיירי שיש לו 'כמה רובה ציד טקטית ... עם לייזרים', וכביכול איים על משפחת התכשיטן וילדיו.
שהוא האנס בבלתי יאומן
'הם הולכים להקפיץ את הראש מול ילדיך,' אמר לכאורה רוסו.
לאחר מכן, לכאורה, רוסו איים להוציא את שיניו של בנו בזמן שהוא צופה.
'[הם] הולכים לגרום לך לצפות בזמן שהם יקרעו את שיניו של בנך מפיו, תראה, הם יעשו דברים גרועים יותר לאשתך', הוסיף לטענתו.
גם סמוקלר מואשם באיומים דומים אם התכשיטן לא מילא את החוב, אמרו התובעים.
'[אנחנו הולכים למצוא את אשתך היום,' אמר לכאורה סמוקלר. 'זה קורה.'
'אתה מתבונן באיש שלי, אתה מטפל בי, עכשיו תראה מה אני אעשה לך, אני בא אח,' הוא הזהיר לכאורה את אלטיירי. 'מלא קיטור קינג קדימה.'
החוקרים ביצעו גם צווי לתפיסה של 13 חשבונות בנק הקשורים לתוכנית והציבו שיעבודים על שלושה נכסים שסמופלר ורוסו רכשו לכאורה בכספים המשמשים להונאת לקוחותיה של קורלנד.
צ'ירצ'יו, חייל מאפיה חשוד, היה טעונה אך מאוחר יותר זוכה באשמת זיוף הצעות מחיר והעלמת מס בשנת 2019, על פי כתב אישום נפרד שהושג על ידי Oxygen.com . איש העסקים של סטטן איילנד הכחיש בעבר את הצטרפותוחתכים למאפיה, על פי התקדמות סטטן איילנד .
קורלנד, רוסו, סמוקלר וצ'ירצ'יו הוגשו ביום שלישי בבית המשפט הפדרלי בברוקלין.
בן 15 פייסבוק בשידור חי מלא
רוסו הופיע שוב בבית המשפט ביום רביעי לאחר שהממשלה ערערה על אגרת חובו בסך 2 מיליון דולר שהוגשה על ידי שופט שלום.
'מה שמביא אותנו לכאן הוא הסכנה שהנאשם מהווה', אמר העוזר עו'ד ארה'ב לינדזי גרדס במהלך הדיון בערבות בטל-ועידה, אשר Oxygen.com נצפים.
במהלך ההליכים ציירה הממשלה את רוסו כרמאי מסוכן ולא מהימן שתוכניותיו הבלתי חוקיות מימנו את אורח חייו השופע.
'במצב זה עם מר רוסו, האיומים פשוט מאיימים, מפורשים ומפחידים בכנות', אמרו התובעים.
עורך דינו של רוסו ג'וזף קונווי כינה את האיומים לכאורה 'לא יותר מאשר תפוחים' ושפה 'קולנית'.
שופט המחוז האמריקני ניקולאס ג 'גאראופיס לא שוכנע והורה על מעצרו של רוסו בהמתנה למשפט.
'הנאשם הוכיח שהוא מהווה איום על הקהילה', אמר השופט גארופיס. 'זה הדאגה הגדולה שלי כאן.'
