הקורבנות העבירו כמעט 1 מיליון דולר לחשבון שנשלט על ידי מנהיג כת המכללה לכאורה, אומרים התובעים

חשבון הזיהוי הפלילי של ה-FBI, מארק מילטון לובין, התייצב השבוע כדי לפרט כיצד הקורבנות לכאורה של לורנס ריי העבירו לו סכומי כסף מופקעים במשך עשור.



לורנס ריי אפ לורנס ריי צילום: AP

הקורבנות לכאורה של מנהיג כת המין בקולג' הנאשם לורנס ריי העבירו כמעט מיליון דולר לחשבון GoDaddy.com שלו על פני תקופה של 10 שנים, על פי נתונים כספיים שהציגו תובעים במשפט הפדרלי המתמשך של ריי.

התובעים טוענים כי ריי - הנאשם בסחר במין, סחטנות, עבודת כפייה, סחיטה ופשעים אחרים והודה בחפותו באישומים נגדו - יצר אלפי שמות דומיינים באמצעות רשם הדומיינים הפופולרי כחלק מתוכנית להלבנת כספים. לחץ על החברים בקולג' של בתו למסור, לפי חוק ופשע .





ריי הואשם בשימוש באלימות, הפחדה והשפלה כדי לשלוט בקבוצה הקטנה של סטודנטים בקולג' שפגש לאחר שעבר לחדר המעונות של בתו ב-2010 שרה לורנס קולג', וניהל מפעל פלילי משלו עם הפרעה הפיננסית.

חשבון הזיהוי הפלילי של ה-FBI, מארק מילטון לובין, עמד השבוע על התביעה כדי לפרט את ההיבטים הפיננסיים של תיק הפד. הוא הציג תרשים זרימה המתאר כיצד הועברו 992,991 דולר מחברים לכאורה בקבוצה הידועה בשם משפחת ריי לחשבון GoDaddy.com על שמו של ריי מדצמבר 2011 עד אפריל 2020.



על פי התרשים, יותר מ-1,427 העברות בוצעו במהלך כמעט 10 שנים על ידי רבים מהקורבנות לכאורה בתיק, כולל סנטוס ופליסיה רוסריו וקלאודיה דרורי. איזבלה פולוק, שהואשמה כקושרת של ריי בתיק, בתו של ריי, טליה ריי, וריי עצמו העבירו גם כספים לחשבון GoDaddy.com.

התובעים השתמשו בעדותו של לובין ובסדרה של תרשימי זרימה ומסמכים פיננסיים כדי לגבות עדויות קודמות שניתנו על ידי הקורבנות לכאורה של ריי - שסיפרו שהוכו בפטיש, היותם נאלץ ללבוש חיתולים ונאלץ לרשום הודאות שווא בטענה שפגע ברכושו של ריי או ניסה להרעיל את ריי ומשפחתו. התובעים אמרו שריי השתמש מאוחר יותר בהודאות השווא כדי לסחוט כסף מקורבנותיו.

דרורי, אישה שהתביעה טוענת שריי נאלצה לזנות, העידה שהיא מסרה לריי כ-2.5 מיליון דולר שהרוויחה כעובדת מין.



מסמך פיננסי אחד ששימש במהלך המשפט לתמיכה בטענותיה הראה שיותר מ-225,000 דולר נשלחו מלקוחותיו של דרורי לחשבון ה-paypal שלה בין ה-27 בדצמבר 2016 ל-20 בנובמבר 2018, לפי כלי החדשות.

הרשויות גם סיפקו ראיות לחשבונות מלונות גדולים שדרורי צבר בין ה-17 ביולי 2015 ל-11 באפריל 2019 בזמן שהתגורר במלונות הללו ועבד כמלווה, כולל 18,160 דולר למלון הלילה ו-19,106 דולר לאיברוסטאר.

לובין גם הראתה למושבעים שקופית עם שמותיהם הלא מנוסחים של שלושה מהלקוחות המובילים של דרורי וסכום הכסף שהם העבירו לה. אחד מלקוחותיו לשעבר של דרורי שהעיד בשבוע שעבר לאחר שהבטיח חסינות מפני תובעים העביר 43,416 דולר לדרורי ב-21 העברות שונות, לפי הניו יורק פוסט .

924 דירת רחוב 25 צפונית 213

תרשים אחר תיאר את 179,900 הדולרים שקיבלה דרורי ב-29 עסקאות בין 2016 ל-2018 לחשבון בנק TD שבשליטתו, כולל לקוח אחד ששילם 44,000 דולר ואחר ששילם 89,400 דולר.

לפי התרשים הבוחן את זרימת המזומנים לחשבון GoDaddy.com של ריי, פולוק, שהואשם בנפרד בתיק וגם הודה בחפותו, העביר לכאורה יותר מ-440,000 דולר משני חשבונות בנק נפרדים מדצמבר 2011 עד אפריל 2020.

דרורי העידה מוקדם יותר במשפט שפולוק אספה לעתים קרובות את הכסף שהרוויחה מלקוחותיה לעבודות המין.

על פי החשד, פולוק ופליסיה רוסריו גם תרמו אלפי דולרים באמצעות Act Blue, ארגון ללא מטרות רווח, למפלגה הדמוקרטית של צפון קרוליינה ב-2018, אמרו התובעים, בזמן שטליה ריי עבדה עבור מפלגת המדינה.

פלישיה עמדה בתחילת השבוע כדי לתאר כיצד הכירו לה לראשונה דרך אחיה, סנטוס רוסריו, בזמן שעבדה בתוכנית שהות בקליפורניה לאחר שסיימה את לימודיה בבית הספר לרפואה בקולומביה.

היא החלה לצאת עם ריי בתוך חודשים ועד מהרה עברה למנהטן ב-2012 כדי להיות איתו, על פי הניו יורק טיימס .

במהלך מערכת היחסים, פלישיה העידה שריי ניסתה לא פעם לכפות עליה יחסי מין עם זרים, ואמרה שלמרות שהסכימה לפייס אותו היא הרגישה מגעיל, מנוצל, נבוך, בושה, לא נוח, אשמה לאחר המפגשים.

באותה שנה שבה עברה לניו יורק כדי להיות עם ריי, פלישיה העידה שהיא ניסתה ליטול את חייה לאחר שהרגישה כל כך אשמה על האשמות שריי הטילה ללא הרף בטענה שהיא בוגדת בו או שעלתה לו כסף.

פלישיה התייחסה לעתים קרובות לריי כבעלה למרות שהזוג מעולם לא התחתן רשמית. היא העידה כי הקשר סבל מהתעללות פסיכולוגית ופיזית , מתאר כיצד ריי הכריח אותה ללבוש חיתולים ולמצוץ מוצץ, הניו יורק פוסט דיווחים.

הוא טבח המנסרים בטקסס המבוסס על סיפור אמיתי

ריי גם בודד אותה ממשפחתה ויצר קרע בינה לבין אחיה, לדבריה.

היום, פלישיה אמרה שהיא חזרה בקשר עם משפחתה אבל היא מפחדת מהגבר שפעם אהבה והאמינה שתתחתן.

אני עדיין מרגישה שלא משנה היכן הוא נמצא, הוא עדיין יכול להגיע אליי, אמרה על הדוכן, לפי ה'טיימס'.

התובעים צפויים לסיים את התיק שלהם נגד ריי בהמשך השבוע.

רשום פופולרי