ה- FBI האשים 80 איש, בעיקר אזרחים ניגרים, על היותם חלק מ'קנוניה מסיבית 'להונות מיליוני דולרים מעסקים, קשישים ונשים פגיעות.
החשודים השתמשו בהונאות מקוונות - כולל הונאות רומנטיות ותוכניות עסקיות בהן רמאים פרצו לחשבונות נאמנות של חברות - כדי להטעות את יעדיהם ולשכנע אותם לוותר על לפחות 6 מיליון דולר וניסו לגנוב עוד 40 מיליון דולר.
'אנו מאמינים כי זהו אחד המקרים הגדולים מסוגו בהיסטוריה של ארה'ב,' אמר עו'ד ניק חנה, לדברי CNN .
אחת ההונאות שהדגישו התובעים האמריקניים פירטה את סיפורה של אישה יפנית שהאמינה שהיא מתכתבת עם קפטן צבא ארה'ב שהוצב בסוריה.
השניים היו חברים עטים דיגיטליים לפני שהיחסים הפכו לרומנטיים והגבר טען שגילה שקית יהלומים בסוריה. הוא רצה את עזרת האישה כדי להבריח את היהלומים החוצה ועד מהרה החל לבקש כסף שיעזור במאמץ בתחבולה המורכבת.
האישה, המכונה במסמכים FK, האמינה גם שהיא מתכתבת עם מכר של אהבתה המקוונת שהיה דיפלומט של הצלב האדום. הדיפלומט תכנן לעזור להעביר את היהלומים אליה.
במשך 10 חודשים היא שלחה 200 אלף דולר לאיש שלדעתה היה קפטן הצבא שלה בניסיון הגורל להזיז את היהלומים. כדי לאסוף את הכסף היא לוותה ממשפחה, חברים ובעלה לשעבר.
אבל קברניט הצבא מעולם לא היה קיים וגם שק היהלומים לא היה. ההונאה ניהלה למעשה על ידי שני גברים ניגרים שבסיסם בלוס אנג'לס, שסמכו על מקורבים בניגריה ובמדינות אחרות כדי להסיר את ההונאה.
'FK הייתה דיכאונית וכעסה מאוד על ההפסדים הללו', נכתב בתלונה הפדרלית סוכנות הידיעות אי. פי .
ביום חמישי, 22 באוגוסט, הודיעה פרקליטות ארצות הברית במרכז המחוז בקליפורניה על שחרורו של כתב אישום של חבר המושבעים הפדרלי המונה 252 מנה, המואשם ב -80 איש ב'מזימה המסיבית ', על פי להצהרה הוצא על ידי המשרד הפדרלי.
שניים מהחשודים, ולנטיין אירו, 31, וצ'וקווודי כריסוגונוס איגבוקווה, 38, נקראו כנאשמים 'מובילים' בתיק, והם חשודים בתיאום 'קבלת הכספים' ופיקחו פעם אחת על 'רשת הלבנת הון ענפה'. חברים אחרים בקנוניה שכנעו את הקורבנות לשלוח כסף בתואנות שווא.
הצמד הוא בין 17 אנשים ששמו בכתב האישום שנעצרו על ידי הרשויות. רבים מהחשודים האחרים חיים במדינות אחרות. התובעים הפדרליים מתכננים לעבוד עם המדינות כדי להסגיר את הנאשמים.
כל 80 עומדים בפני האשמות בקשירת קשר להונאה, קשירת קשר להלבנת כספים וגניבת זהות מחמירה. חלקם מתמודדים גם עם כתבי אישום נוספים בגין הונאה מהותית והלבנת הון, אמרו הרשויות.
לטענת התובעים הפדרליים ההונאות לא הסתמכו רק על הונאות רומנטיות, אלא גם כללו תכניות למטרות עסקים, כולל הונאות פשרות בדוא'ל עסקי (BEC).
'המקרה הזה הוא חלק מהמאמצים המתמשכים שלנו להגן על אמריקנים מפני תוכניות מקוונות מרמיות ולהביא לדין את מי שנטרף אזרחים ועסקים אמריקאים', אמרה חנה. 'היום, עשינו צעד גדול לשיבוש רשתות עברייניות המשתמשות בתוכניות BEC, הונאות רומנטיות והונאות אחרות כדי להקל על קורבנות. כתב אישום זה מעביר מסר לפיו נזהה מבצעים - לא משנה היכן הם מתגוררים - וננתק את זרם הרווחים שלא התקבלו. '